7. Pencegahan Penipuan
7.1 Bagaimana Reputasi Mencegah Penipuan​
Membuat protokol sepenuhnya anonim semata-mata tidak akan cukup untuk mencegah kemungkinan pengguna menyalahgunakan platform. Namun, dikombinasikan dengan sistem reputasi yang ketat untuk transaksi on-ramp, peluang seorang pembeli untuk melakukan penipuan identitas sangat dibatasi, terutama mengingat jumlah terbatas yang dapat mereka transaksikan dengan reputasi on-chain yang baru atau rendah.
Perlu dicatat bahwa bursa terpusat secara rutin menghadapi kesulitan dalam menerapkan prosedur KYC yang layak bagi penggunanya. KYC non-kustodial Protokol mencegah penipuan sekaligus mempertahankan manfaat anonimitas bagi pengguna jika tidak ada aktivitas ilegal yang muncul selama interaksi mereka dengan platform.
7.2 Anti-Pencucian Uang Melalui Batas Transaksi​
Mekanisme reputasi dan batas transaksi yang terkait dengan tingkatan reputasi secara signifikan mengurangi risiko pencucian uang. Batas rendah per tingkatan dan ancaman larangan reputasi membatasi ruang lingkup pencucian jumlah yang tidak sepele. Kontrol ini merupakan satu lapisan dari pendekatan kepatuhan yang lebih luas, bukan perlindungan yang menyeluruh.
7.3 Akuntabilitas Merchant​
Sifat selektif dari merchant yang memenuhi pesanan individual, melalui algoritma Proof-of-Credibility, berarti adanya disinsentif serius dan ketidakmungkinan bagi merchant mana pun untuk mencoba melakukan transaksi yang curang.